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Pourquoi Vérifier Votre Identité ?
La Monnaie de Paris vous propose une présentation détaillée du processus de contrôle de connaissance client (KYC), essentiel pour garantir la sécurité et la conformité dans toutes vos transactions.
Le contrôle de connaissance client (KYC) : une étape simple pour investir en toute confiance
Lorsque vous investissez dans l’or, vous devez compléter un contrôle de connaissance client (KYC). Derrière ce terme technique se cache en réalité une démarche simple, conçue pour sécuriser votre identité, protéger votre argent et vous permettre d’investir dans un cadre clair, sérieux et réglementé.
Pourquoi ce contrôle est indispensable ?
Le contrôle de connaissance client est une exigence légale liée à la Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).
Mais surtout, il est là pour vous protéger :
- Il empêche toute tentative d’usurpation d’identité,
- Il garantit que vos transactions sont sécurisées,
- Il vous permet d’investir dans un environnement contrôlé et fiable,
- Il assure que vos opérations sont réalisées dans les meilleures conditions possibles.
En bref : le contrôle de connaissance client est la première étape pour investir sereinement.
Un processus simple, adapté à votre niveau d’investissement
Le contrôle s’ajuste automatiquement en fonction du montant total de vos opérations sur les 12 derniers mois. Plus vos investissements sont élevés, plus les documents demandés permettent de renforcer la sécurité.
1. Contrôle simplifié
Pour un encours inférieur à 10 000 €
- Une seule pièce d'identité (Carte nationale d'identité ou passeport)
2. Contrôle standard
Pour un encours entre 10 000 € et 20 000 €
- Pièce d'identité (Carte nationale d'identité ou passeport)
- Justificatif de domicile (facture de téléphone fixe, internet, gaz ou électricité de moins de 3 mois)
3. Contrôle renforcé
Pour un encours supérieur à 20 000 € ou si vous êtes classé PPE (personne politiquement exposée) ou si vous êtes lié à un pays à risque selon La GAFI (domicile, nationalité, résidence fiscale)
- Informations financières et patrimoniales déclaratives
- Pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport)
- Justificatif de domicile (facture de téléphone fixe, internet, gaz ou électricité de moins de 3 mois)
- Justificatif de revenus (fiche de paie de moins d'un an ou dernier avis d'imposition)
Chaque étape est guidée, simple et disponible directement en ligne.
Traitement sécurisé par un acteur français de confiance
Pour vérifier vos documents, nous nous appuyons sur Docaposte (Groupe La Poste), spécialiste français de la gestion de données sensibles. C’est l’un des acteurs les plus reconnus dans le domaine de l’identité numérique : fiable, sécurisé, souverain.
Vous êtes donc accompagné par un partenaire de confiance, dans un cadre strictement sécurisé.
Vos données personnelles sont entièrement protégées
Pendant tout le processus, vos informations :
- Sont traitées en conformité totale avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD)
- Restent hébergées dans l’Union Européenne
- Sont conservées uniquement le temps nécessaire
- Ne sont utilisées que pour vérifier votre identité et dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Votre espace reste sûr, vos données restent privées, et vous gardez toujours le contrôle.
À retenir
Le contrôle de connaissance client (KYC), c’est :
- Une étape obligatoire, mais surtout bénéfique pour vous
- Un parcours simple et guidé
- Une sécurité renforcée pour vos opérations
- Une conformité totale avec la réglementation
- Une expérience d’investissement sereine dès le premier euro.
Bon à savoir
Grâce à cette démarche, vous pouvez investir dans l’or en toute confiance, avec une plateforme sécurisée, transparente et conforme aux meilleures pratiques du marché.
Votre investissement est soumis aux fluctuations du marché de l’or. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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